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北大汇丰商学院:什么是尽职调查?看完你就明白了!

日期:2018-05-21CST10:12:18 作者: 来源:
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尽职调查
 
  北大汇丰商学院:创业者和投资人就像一对小冤家,创业者想要钱,投资人想要权,当然,两人共同的目标是——发大财,投资者人不会随随便便把自己的钱胡乱投,在“确认过眼神,遇上对的人”后,他们还要做一项调查,那就是尽职调查(duediligence)
 
  投资人在进行尽职调查时,就像联邦调查局的探员,会对公司的“每一角落”仔细“排查”,而创业者在此过程中必须配合探员。
 
  一般来说,投资人做尽职调查包含3个层面——法律层面、业务层面、财务层面。接下来,我们一一解读。文末有彩蛋~
 
  part1 法律层面的调查
 
  投资人要来做尽职调查?别慌!准备好这3点就不怕
 
  北大汇丰商学院:一般情况下,VC会聘请专业律师来完成法律尽职调查,主要从法律层面调查公司的资质、架构、相关人员,证明公司经营的合法合规。主要查以下几点内容:
 
  01.公司的基本信息
 
  注册文件;公司章程及修改;董事会和股东会会议记录及决议;历史交易;公司业务的许可和授权、税务登记证书以及其他政府批准证书和许可;股权结构信息;董事高管名单;子公司、分公司和代表处图表。
 
  02.财务信息

  03.资产、知识产权和设备
 
  自有或租赁不动产清单;自有或租赁其他财产清单;专利、商标、著作权和其他知识产权清单,转让协议、许可协议。
 
  04.资产、知识产权和设备
 
  经营(供应/购买)合同;与高管、股东、债权人之间的关联协议;关于并购重组和重大资产处置的合同;与员工和股东之间的竞业禁止协议和保密协议;与财务顾问之间的协议;信贷协议、抵押协议。
 
  05.员工
 
  公司组织结构图;核心员工名单;与管理层、员工之间签订的合同;管理层的外部任职。
 
  北大汇丰商学院:如何做好尽职调查
 
  part2业务层面的调查
 
  投资人要来做尽职调查?别慌!准备好这3点就不怕
 
  业务尽职调查由一般VC的投资经理来完成,创业者应该把以下这些方面的内容直接、真实、准确的呈现给投资人:
 
  01.企业概况
 
  创始人和团队;公司股权结构;历次融资情况(没有可不写)
 
  02.市场概况
 
  市场规模及目标用户;行业发展趋势;竞争分析;
 
  03.商业及盈利模式
 
  公司定位(一句话说明);业务及盈利模式
 
  04.关键数据指标
 
  收入(SKU数、日单量、单日及单月流水GMV、平均客单价、平均笔单价、购买用户数、各环节转化率、);
 
  成本及费用(单个用户获取成本、进货成本、每月开支、主要供应商及占比);
 
  用户数据(用户数、用户画像、用户分布、留存率);
 
  05.未来预测
 
  五年财务预测(客单价GMV毛利费用);
 
  用户数预测(DAUMAU留存率转化率);
 
  未来发展计划(品类扩张产品升级人群拓展);
 
  团队(重点岗位补充计划重点部门拓展人数)。
 
  尽职调查

  part3财务层面的调查
 
  北大汇丰商学院:一般VC会聘请会计师事务来完成财务尽职调查,但假如你的公司正处于早期起步阶段,属于轻资产、没收入的状态,那VC可能不会请专门的会计师事务所来做,这时你只需要提供财务报表和单据给VC负责人就好,但即便如此,也不能马虎应付。
 
  下面是一个收支表的模板,供大家参考。切记:财务报表应该做到尽量详尽,让VC能一眼看透公司的财务状况,并推断出未来的走向和变化,让他们意识到你们是有利可图的。
 
  投资人要来做尽职调查?别慌!准备好这3点就不怕
 
  此外,也可以使用饼状图说明各部分支出占总支出的比例,总之,准备清晰、详尽的图表,就不怕尽职调查进程一拖再拖了。
 
  最后,把著名的“尽职调查口诀”献给每一位创业者。
 
  VC想要啥,你就快点找,
 
  没有别拖延,有就如实招,
 
  好好的配合,他就能给钱,
 
  友谊的小船,这样才不翻。
 
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